出席股東會委托書

　　股份有限公司：

　　一、茲委托 先生為本股東代理人，出席本公司 年 月 日舉行的股東常會，代理本股東就下列會議事項行使本股東所委托表示的權利與意見。

　　(一)業務報告案 □1承認 □2反對 □3棄權

　　(二)營業報告及決算案 口1承認 口2反對 口3棄權

　　(三)盈余分配案 □1贊成 □2反對 □3棄權

　　(四)增加股本案(或修改章程案) □1贊成 □2反對 □3棄權

　　(五)改選董事及監事：

　　二、請將出席簽到卡寄交代理代收執，如因故改期開會本委托書仍屬有效(限此一會期)。

　　此致

　　股東戶號：

　　股東戶名： (蓋原留印章)

　　股東地址：

　　委托代理人姓名： (代理人簽章)

　　委托代理人身份證號碼：

　　委托代理人住址：

　　年 月 日

　　附：

　　寫作股東會議委托書，先寫標題，應寫成“授權委托書”或“出席股東會委托書”;其次寫稱謂，主要寫明單位，即“ 股份有限公司”。

　　正文可分兩個層次，一是寫明受委托人的姓名、出席何時于何地召開的股東大會，并表明委托意向i二是寫明委托事項，一般有三種情況：或是委托承認，或是委托反對，或是委托棄權。如不作說明，即是會議委托。要專門說明限此一次會期。

　　最后是簽署，這部分很重要，要具體說明股東戶號，股東地址，委托代理人姓名，委托代理人身份證號碼，委托代理人住址，委托書簽發時間，印章(必須與公司股東所簽簿上留有印章相符合〕。

　　寫作這類文書應注意，委托書的`撰寫是為了維護股東的合法權益，是很嚴肅的事情，應認真按各項要求撰寫，特別是把委托內容撰寫準確。

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