銀行案件防控工作報告

　　在不斷進步的時代，報告的用途越來越大，不同種類的報告具有不同的用途。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編幫大家整理的銀行案件防控工作報告，歡迎大家分享。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬�、成立組織，加強領(lǐng)導。

　　總行成立由行長任組長、分管行長為副組長，各條線部門負責人為成員的排查領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，設(shè)在合規(guī)管理部，主要負責制訂案件防控工作方案，牽頭檢查、督促全轄各支行（部）貫徹落實案件防控工作措施。

　�。ǘ�）、責任明確，任務到位。

　　根據(jù)相關(guān)工作要求，結(jié)合實際情況，制訂了《xx年度案件防控工作實施方案》，明確了工作目標、工作任務、工作措施、工作要求。

　�。ㄈ�）、上下聯(lián)動，扎實落實。

　　各分支機構(gòu)重視案件防控工作，均成立以機構(gòu)負責人為組長的案件防控實施小組，有序推動案防工作。

　　二、主要的排查方法和步驟。

　�。ㄒ唬┌盐罩攸c，切實提高案件防控工作能力。

　　1、抓方案制定，著力長期深入推動。認真分析當前案件防控面臨的新情況、新問題，并以案件防控工作逐步邁向制度化、規(guī)范化、常態(tài)化和科技化的方向，建立健全長效治理機制。

　　2、抓制度建設(shè)，著力從源頭防堵案件。在抓“制度建設(shè)”方面將主要做好以下幾點：一是按照“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行”和“開辦一項業(yè)務、出臺一項制度、建立一項流程”的原則，增強制度的安全性、適用性、規(guī)范性、可操作性。二是對失效的制度及時廢止。三是加大制度執(zhí)行力建設(shè)。

　　3、抓風險排查，著力清除案防盲點。按照“抓分類治理、抓高發(fā)部位、抓跟蹤整改、抓內(nèi)部控制、抓案件問責”的要求，開展案件風險排查。

　　4、抓處罰整治，著力保持高壓態(tài)勢。對發(fā)現(xiàn)的問題和風險，及時進行分析評價，找出存在問題的根源，有的放矢、對癥下藥，并在必要時延伸排查到其他機構(gòu)、其他業(yè)務，抓好同質(zhì)同類問題和風險的整改，達到檢查一點、整改一片的效果，提高案件防控工作效率。

　　（二）強化監(jiān)督，有效提升案件防控精細化水平。

　　1、發(fā)揮業(yè)務條線的垂直化管控作用。一是著力深化各條線業(yè)務部門之間的合作與溝通。二是增強業(yè)務管理能力，提高業(yè)務條線垂直化管控力度。三是強化業(yè)務部門對自身風險所有者和風險回報的認識。四是充分發(fā)揮業(yè)務部門與風險管理部門在各自業(yè)務辦理和風險管理方面的專業(yè)優(yōu)勢，提高風險防控的前瞻性和針對性。

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